Mercados financieros: acto en la Cancillería de apertura de la visita in situ del GAFI

Se realizó ayer, en el Salón Libertador del Palacio San Martín, el acto de apertura de la visita in situ a la Argentina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El propósito de la visita, que se extenderá hasta el 26 de marzo próximo, consiste en avanzar en el proceso de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT de la República Argentina iniciado en septiembre de 2023.

Durante la visita, el Equipo de Evaluadores -integrado por representantes de la Secretaría del GAFI y técnicos en materia de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva provenientes de las más diversas regiones junto a especialistas del Banco Mundial (BM)-, mantendrá reuniones y entrevistas con representantes de numerosas carteras, agencias y entidades de nuestro país cuyas actividades guardan relación con estos temas con el objetivo de verificar si el marco normativo y la efectividad con la que se aplican las normas están a la altura de los estándares establecidos por el GAFI.

El proceso exige un trabajo mancomunado y minucioso de la Administración Pública Nacional (APN) que encabezan la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Justicia (MINJUS) como “Coordinación Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de las Armas de destrucción masiva”, con participación muy activa de la Cancillería en los temas de su competencia, que buscará poner de relieve los progresos realizados por nuestro país en los sistemas y metodología empleados para combatir los flagelos mencionados.

Asistieron al acto presidido por el Vicecanciller, Embajador Leopoldo Sahores, altas autoridades del Gobierno Nacional encabezadas por el Jefe de Gabinete de Ministros, Ing. Nicolás Posse; y los titulares de numerosas entidades involucradas en este esfuerzo, como la Oficina Anticorrupción (OA), la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otras. En representación de los demás poderes del Estado estuvieron presentes, entre otros, el Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti; y el titular de la Procuración General de la Nación, Dr. Eduardo Casal.

El GAFI es un organismo internacional compuesto de 39 miembros que la Argentina integra desde el año 2000. Su proceso de revisión a nivel de pares produce una calificación país que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, la atracción de inversiones y la reducción de costos transaccionales. El resultado de la evaluación de la Argentina será dado a conocer en el mes de octubre de 2024.